福建福清匯通農村商業銀行股份有限公司關聯交易公告
文章作者：福清匯通農商行01文章發布時間：2025年01月13日
證券代碼：872386 證券簡稱：匯通銀行 主辦券商：興業證券
福建福清匯通農村商業銀行股份有限公司關聯交易公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
| 1.以新天地集團（福建）有限公司自有房產作為抵押物，同時追加陳桂朝、新天地（集團）有限公司作為保證人，給予新天地集團（福建）有限公司最高額流動資金貸款1599萬元，授信期限5年，利率4.20%，按季收息，利隨本清。 2.以新天地集團（福建）有限公司自有房產作為抵押物，同時追加陳桂朝、新天地集團（福建）有限公司作為保證人，給予新天地投資集團有限公司最高額流動資金貸款2470萬元，授信期限5年，利率4.20%，按季收息，利隨本清。 3.新天地集團（福建）有限公司（1599萬元，利率4.20%，按季收息，期限核定五年）、新天地投資集團有限公司（2470萬元，利率4.20%，按季收息，期限核定五年）和福州江威貿易有限公司（4500萬元，利率5.76%，按季收息，期限核定至2028年2月20日）集團授信8569萬元。同時，在核定貸款期限內，授權我行授信審批委員會審批貸款利率調整事宜，且貸款執行利率需符合關聯交易管理要求，不優于對非關聯方同類交易的條件。 |
| 1、公司于2024年12月30日召開第四屆董事會審計與關聯交易控制委員會第十四次會議審議通過了《福建福清匯通農村商業銀行股份有限公司重大關聯交易》的議案并提請董事會審議。 表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。 2、公司于2025年1月10日召開第四屆董事會第十八次會議審議通過了《福建福清匯通農村商業銀行股份有限公司重大關聯交易》的議案。 表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。 根據《公司章程》及相關規定，關聯董事王命財對本項議案回避表決。 公司現任獨立董事陳茜、何書奇、陳東對本項議案發表了同意的獨立意見。 |
- 法人及其他經濟組織
名稱：新天地集團（福建）有限公司
住所：福州市鼓樓區五四路157號新天地大廈25層
注冊地址：福州市鼓樓區五四路157號新天地大廈25層
注冊資本：3336萬元
主營業務：在福州市五四路155號規劃范圍內建造、出售、出租綜合樓；建材、化工產品（不含化學危險品）、日用品、服裝服飾、皮革制品、家用電器、汽車配件、塑料制品的批發。
法定代表人（如適用）：陳桂朝
控股股東：新天地（集團）有限公司
實際控制人：陳桂朝
關聯關系：新天地集團（福建）有限公司是公司主要股東福州新德利投資有限公司的控股股東新天地投資集團有限公司的控股股東
信用情況：不是失信被執行人
- 法人及其他經濟組織
名稱：新天地投資集團有限公司
住所：福州市鼓樓區五四路157號新天地大廈25層2501單元
注冊地址：福州市鼓樓區五四路157號新天地大廈25層2501單元
注冊資本：10000萬元
主營業務：對房地產、交通運輸、信息技術、能源、酒店、娛樂行業的投資，化工產品（不含危險化學及易制毒化學品）、建筑材料的批發、零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
法定代表人（如適用）：陳桂朝
控股股東：新天地集團（福建）有限公司
實際控制人：陳桂朝
關聯關系：新天地投資集團有限公司是公司主要股東福州新德利投資有限公司的控股股東
信用情況：不是失信被執行人
- 法人及其他經濟組織
名稱：福州江威貿易有限公司
住所：福州市鼓樓區五四路157號新天地大廈七層08室
注冊地址：福州市鼓樓區五四路157號新天地大廈七層08室
注冊資本：3350萬元
主營業務：代購代銷：五金交電、化工產品（不含危險品）、普通機械、電子產品、工藝美術品（不含金銀首飾）、建筑材料、裝飾材料。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
法定代表人（如適用）：陳沁語
控股股東：李嚇尾
實際控制人：李嚇尾
關聯關系：福州江威貿易有限公司是公司主要股東福州新德利投資有限公司的控股股東新天地投資集團有限公司的關聯方
信用情況：不是失信被執行人
| 按公司現行貸款利率執行，且不優于對非關聯方同類交易的條件。 |
| 此次關聯交易定價合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。 |
| 1.以新天地集團（福建）有限公司自有房產作為抵押物，同時追加陳桂朝、新天地（集團）有限公司作為保證人，給予新天地集團（福建）有限公司最高額流動資金貸款1599萬元，授信期限5年，利率4.20%，按季收息，利隨本清。 2.以新天地投資集團（福建）有限公司自有房產作為抵押物，同時追加陳桂朝、新天地集團（福建）有限公司作為保證人，給予新天地投資集團有限公司最高額流動資金貸款2470萬元，授信期限5年，利率4.20%，按季收息，利隨本清。 3.新天地集團（福建）有限公司（1599萬元，利率4.20%，按季收息，期限核定五年）、新天地投資集團有限公司（2470萬元，利率4.20%，按季收息，期限核定五年）和福州江威貿易有限公司（4500萬元，利率5.76%，按季收息，期限核定至2028年2月20日）集團授信8569萬元。同時，在核定貸款期限內，授權我行授信審批委員會審批貸款利率調整事宜，且貸款執行利率需符合關聯交易管理要求，不優于對非關聯方同類交易的條件。 |
| 本次關聯交易為公司的日常經營業務，不會對公司其他股東造成不利影響。 |
| 本次關聯交易不存在損害公司及其他股東利益的行為，也不存在向關聯方輸送利益的行為。 |
| 本次關聯交易有助于公司的經營發展，不存在損害公司及中小股東利益的情況，符合公司和全體股東的利益。 |
| 1、福建福清匯通農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會審計與關聯交易控制委員會第十四次會議決議 2、福建福清匯通農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議 |
福建福清匯通農村商業銀行股份有限公司
董事會
2025年1月13日
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