南平農商銀行關于召開2025年第一次臨時股東會的通知
文章作者：南平農商行01文章發布時間：2024年12月31日
各位股東：
根據工作需要，經我行研究決定，擬召開2025年第一次臨時股東會，現將有關事項通知如下：
一、會議時間和地點
2025年1月17日上午9：30，在本行十五樓會議室召開，會期半天。
二、參加人員
南平農商銀行股東，邀請中國人民銀行南平市分行、國家金融監督管理總局南平監管分局、南平辦事處等人員蒞臨會議。
三、會議內容
1.審議《南平農商銀行第三屆董事會工作報告》（草案）；
2.審議《南平農商銀行第三屆監事會工作報告》（草案）；
3.審議《關于修訂福建南平農村商業銀行股份有限公司股東會議事規則的議案》（草案）；
4.審議《關于修訂福建南平農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則的議案》（草案）；
5.審議《關于修訂福建南平農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則的議案》（草案）；
6.審議《關于南平農商銀行第四屆董事會董事選舉辦法的議案》（草案）；
7.審議《關于提名南平農商銀行第四屆董事會董事候選人的議案》（草案）；
8.審議《關于福建南平農村商業銀行股份有限公司第四屆監事會非職工監事選舉辦法的議案》（草案）；
9.審議《關于提名南平農商銀行第四屆監事會非職工監事候選人的議案》（草案）；
10.投票表決以上議案并宣布結果；
11.選舉南平農商銀行第四屆董事會董事、第四屆監事會非職工監事；
12.宣讀《福建省農村信用社聯合社關于南平農商銀行新一屆班子成員組成人選的推薦意見》。
四、聯系方式
聯系人：王璟，聯系電話：0599-8069017，傳真：0599-8611200。
五、其他事項
1.自然人股東親自出席本次會議，須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的受托人，授權委托書應由本人簽名并蓋手印;參會時受托人需攜帶本人身份證原件、授權書原件及委托人身份證復印件。
2.企業法人股東的法定代表人親自出席本次會議，須攜帶本人身份證原件、企業法人營業執照復印件（加蓋公章）；受法定代表人委托出席的受托人，授權委托書應由法定代表人簽字或蓋法人章并加蓋單位公章；參會時受托人需攜帶本人身份證原件、授權委托書原件、法定代表人身份證復印件及營業執照復印件。
特此通知
附件：股東會委托書
福建南平農村商業銀行股份有限公司
2024年12月31日
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