平和農商銀行關于召開2025年第一次臨時股東會會議的通知
文章作者：平和農商行01文章發布時間：2025年01月27日
各位股東：
根據有關法律、法規的規定，經福建平和農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“平和農商銀行）研究，決定召開福建平和農村商業銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東會。現將有關事項通知如下：
一、會議時間
2025年2月18日（星期二）上午9:00開始，會期半天。
二、會議地點
平和縣小溪鎮北環路86號平和農商銀行六樓會議室。
三、會議審議事項
（一）審議《關于<福建平和農村商業銀行股份有限公司第一屆董事會工作報告（草案）>的議案》
（二）審議《關于<福建平和農村商業銀行股份有限公司第一屆監事會工作報告（草案）>的議案》
（三）審閱《關于福建平和農村商業銀行股份有限公司2022-2024年經營方針和業務發展規劃執行情況的評估報告》
（四）審議《關于修訂<福建平和農村商業銀行股份有限公司章程（草案）>的議案》
（五）審議《關于<福建平和農村商業銀行股份有限公司屆滿換屆工作實施方案（草案）>的議案》
（六）審議《關于<福建平和農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會董事、董事長選舉辦法（草案）>的議案》
（七）審議《關于<福建平和農村商業銀行股份有限公司第二屆監事會非職工監事選舉辦法（草案）>的議案》
（八）審議《關于<福建平和農村商業銀行股份有限公司第二屆監事會監事長選舉辦法（草案）)>的議案》
（九）審議《關于<選舉福建平和農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會董事（草案）>的議案》
（十）審議《關于<選舉福建平和農村商業銀行股份有限公司第二屆監事會非職工監事>（草案）的議案》
（十一）選舉產生第二屆董事會董事、監事會非職工監事。
四、會議出席對象及要求
福建平和農村商業銀行股份有限公司全體股東均有權出席會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本公司的股東。
五、會議列席人員
（一）福建平和農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會董事、監事會非職工監事及福建平和農村商業銀行股份有限公司高級管理人員候選人；
（二）福建平和農村商業銀行股份有限公司邀請的領導、嘉賓；
（三）福建平和農村商業銀行股份有限公司領導班子、各網點、部門負責人及相關部門人員；
（四）福建平和農村商業銀行股份有限公司邀請的見證律師。
六、會議出席及相關要求
（一）請參加2025年第一次臨時股東會的股東或委托代理人于2025年2月18日上午7:50 -8:45到達會場辦理簽到手續并參加會議。
（二）確認參會的股東應于2月15日前將《參會回執單》《授權委托書》（如由本人參會，無需授權委托書）送達（或寄送到）平和農商銀行綜合管理部（平和縣小溪鎮北環路86號平和農商銀行三樓），以便提前審核確認參會資質，也可在規定時間內先傳真至0596-5213731，后將原件送達平和農商銀行綜合管理部。
（三）股東親自出席會議的，應出示本人身份證和股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委托人身份證復印件（需委托人簽名）、授權委托書、股權憑證。
（四）法人企業股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人企業發起人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權委托書、股權憑證。
（五）授權委托書可參照附件樣本填寫，內容需明確委托人、代理人身份及具體委托事項。
七、會議備索資料
參會股東可在會議召開前到平和縣小溪鎮北環路86號平和農商銀行三樓辦公室索取會議相關資料。會議備索資料包括《福建平和農村商業銀行股份有限公司章程（草案）》、《福建平和農村商業銀行股份有限公司第一屆董事會工作報告（草案）》、福建平和農村商業銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東會各項議案等。
八、聯系方式
聯系人：曾勇麗 18965258262
聯系人：葉小莉 18150727590
聯系電話：0596-5230635
傳真號碼：0596-5213731
聯系地址：平和縣小溪鎮北環路86號
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